Будьте в курсе последних событий, подпишитесь на обновления сайта
Технологии

CFTC оштрафовала биткоин-трейдера на $1,146 млн за махинации с криптовалютами

CFTC оштрафовала биткоин-трейдера на $1,146 млн за махинации с криптовалютами - новости блокчейна, биткойн и криптовалют на Z4E.ru

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) привлекла к тюремному сроку биткоин-трейдера и оштрафовала его на $1,146 млн за организацию мошеннической схемы с использование Биткоина и Litecoin, пишет CoinDesk.

Согласно пресс-релизу, опубликованному CFTC, проживающий в штате Аризона трейдер по имени Джозеф Ким был обвинен в обмане инвесторов на сотни тысяч долларов. Более того, ранее он незаконно присвоил более $600 000 своего бывшего работодателя.

В пресс-релизе говорится, что в период между сентябрем и ноябрем 2017 года Ким перевел Биткоины и Litecoin своего работодателя, которым являлась чикагская трейдинговая фирма, на свои личные счета, в результате чего та потеряла $601 000.

Когда фирма обратилась к Киму по поводу пропавших активов, он обманул ее, сказав, что перевод средств на его счета необходим из-за проблем с безопасностью на крипто-бирже. Когда в ноябре фирма обнаружила кражу, то немедленно уволила Кима.

Но Ким на этом не остановился. После этого он начал выманивать деньги у розничных инвесторов – возможно, чтобы продолжить торговать криптовалютами, надеясь получить прибыль, чтобы вернуть деньги своему бывшему нанимателю. В результате с декабря 2017 года по март 2018 года он обманным путем завладел $545 000 по крайней мере пяти разных клиентов.

Ким, как сообщается, лгал своим клиентам о том, что он добровольно ушел от своего работодателя, чтобы открыть собственную трейдинговую компанию. Он также обманывал клиентов, говоря, что будет инвестировать в низкорискованную арбитражную стратегию, хотя на самом деле проводил высокорискованные сделки и в итоге потерял все $545 000.

В дополнение к штрафу на $1,146 млн CFTC навсегда запретила Киму заниматься трейдингом, в том числе с использование криптовалют, и отправила его в тюрьму на 15 месяцев.

«Сегодняшнее постановление – очередное дело, демонстрирующее целенаправленную политику CFTC по активному контролю за рынками виртуальных валют и защите инвесторов», – сказал директор правоприменительного отдела CFTC Джеймс Макдональд.

#bitcoin #биткоин #криптовалюта #cryptocurrency #btc #блокчейн #blockchain #криптоиндустрия #крипторынок #CFTC #США #Litecoin

CFTC оштрафовала биткоин-трейдера на $1,146 млн за махинации с криптовалютами — все новости блокчейна, биткойн и криптовалют на Z4E.ru

Поделитесь ссылкой и ваши друзья узнают, что вы разбираетесь в цифровых технологиях. Спасибо ツ

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close