Будьте в курсе последних событий, подпишитесь на обновления сайта
Технологии

Минфин США: Другие страны должны последовать нашему примеру в борьбе с криптовалютной преступностью

Минфин США: Другие страны должны последовать нашему примеру в борьбе с криптовалютной преступностью - новости блокчейна, биткойн и криптовалют на Z4E.ru

Высокопоставленная американская чиновница призвала представителей индустрии криптовалют и более широкой финансовой сферы принять меры для недопущения использования технологии преступниками. Об этом пишет CoinDesk.

Выступая на конференции Американской банковской ассоциации и Американской ассоциации юристов, посвященной теме финансовых преступлений, заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и террористической деятельности Сигал Манделькер объяснила, как ее ведомство изучает пространство криптовалют, и призвала установить за ним надзор на глобальном уровне.

Она напомнила, что Отдел контроля иностранных активов министерства финансов США добавил два биткоин-адреса в санкционный список на прошлой неделе.

«Иранец и другие злоумышленники пытались использовать цифровую валюту для осуществления незаконной деятельности. Финансовые учреждения, включая обменники и другие поставщики услуг в сфере цифровых валют, должны выстраивать свою деятельность так, чтобы устранить риски пособничества подобным злоумышленникам», — сказала она.

В частности, криптовалютным компаниям необходимо удостовериться, что в числе их клиентов нет лиц, находящихся в санкционных списках. В качестве примера Манделькер привела компанию, которая предупредила клиентов о существовании подобных списков.

Она также призвала другие страны разработать и внедрить регуляторные меры для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием криптовалют.

«Соединенные Штаты осуществляют регулирование, надзор и реализацию правоприменительных действий в отношении виртуальных валют и прочих видов финансовой активности с использованием цифровых активов. Другим странам необходимо последовать нашему примеру. Мы считаем этот вопрос приоритетным в нашей международной работе, в том числе для Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которую в настоящее время возглавляет представитель Соединенных Штатов», — заявила Манделькер.

Она также подчеркнула, что американские власти не только принимают точечные меры в отношении представителей индустрии криптовалют, но и занимаются регулированием бирж и прочих сервисов через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FINCEN). Отсутствие необходимых правил позволяет отдельным лицам совершать финансовые преступления, такие как отмывание денег, в различных юрисдикциях.

#bitcoin #биткоин #криптовалюта #cryptocurrency #btc #блокчейн #blockchain #криптоиндустрия #крипторынок #США #FATF #FINCEN

Минфин США: Другие страны должны последовать нашему примеру в борьбе с криптовалютной преступностью — все новости блокчейна, биткойн и криптовалют на Z4E.ru

Поделитесь ссылкой и ваши друзья узнают, что вы разбираетесь в цифровых технологиях. Спасибо ツ

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close