Будьте в курсе последних событий, подпишитесь на обновления сайта
Технологии

Мошенники из Украины заработали более $20 млн на криптовалюте

Мошенники из Украины заработали более $20 млн на криптовалюте - новости блокчейна, биткойн и криптовалют на Z4E.ru

Украинские мошенники организовали криптопроект на базе компаний IRS и Electacapitak, в результате которого смогли заполучить более $20 млн. Представительства были открыты в регионах Украины, на территории РФ и Беларуси. Злоумышленники привлекли иностранных и украинских инвесторов. Реализация данного проекта схожа с финансовой пирамидой.

В сети действительно публиковались материалы про IRS. Аббревиатура означает International Reserve System. Ее в том числе продвигал Сергей Мавроди, создатель российской пирамиды МММ. По легенде, проект собирался создать дефицит Биткоина на рынке, аккумулировав как можно большее количество монет. Активная фаза работы IRS пришлась на лето 2016 года. Последняя запись в российском сообществе IRS во «ВКонтакте» датирована 7 августа 2016 года. В это время пирамида якобы действовала в бета-режиме, официальный старт был запланирован на 21 августа 2016 года на мероприятии в Тель-Авиве. О его проведении информации нет.

Условия для вкладчиков регламентировали. Чтобы начать работу в системе, требовалось зачислить невозвратный депозит на фиксированную сумму: от $100 до $7000. Вложения ранжировались по рангам: с первого по седьмой. Срок их действия — 1 год. Каждый день в системе «размораживалась» 1/365 от суммы вклада. На свободные деньги начислялась прибыль — 20% в месяц.

Также участников поощряли к привлечению новых членов. Для этого у каждого ранга были свои условия по получению реферальных бонусов. Чем больше вкладывал участник пирамиды, тем шире открывалось «окно возможностей». Поначалу основатели компаний тратили привлеченные средства на функционирование предприятий, выплату зарплат и обеспечение финансовых вознаграждений участникам. Когда прибыль существенно выросла, мошенники присвоили заработанное.

По предварительным оценкам, общая сумма ущерба оценивается в $20 млн. Полученные деньги «отмыли» путем конвертации в Биткоин и дальнейших инвестиций в Европе. Основатели пирамиды вложились в легальный бизнес, купили недвижимость и автомобили. Часть средств пошла на инвестиции в подконтрольный бизнес в Украине. Суд также указывает, что финансовая пирамида функционировала при пособничестве сотрудников Нацполиции и Государственной фискальной службы Украины.

Всего в мошенническую группу входили 8 человек с украинским гражданством. По результатам обысков по месту жительства двоих участников группы, правоохранители наложили арест на два автомобиля Land Rover Range Rover. Один из них конфискован, месторасположение второго неизвестно.

Источник

#биткоин #bitcoin #криптовалюта #btc #блокчейн #blockchain #Украина #мошенники #пирамида #крипторынок #криптоиндустрия

Мошенники из Украины заработали более $20 млн на криптовалюте — все новости блокчейна, биткойн и криптовалют на Z4E.ru

Поделитесь ссылкой и ваши друзья узнают, что вы разбираетесь в цифровых технологиях. Спасибо ツ

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close