Технологии
Руководству криптовалютной биржи UPbit предъявлено обвинение в мошенничестве из-за завышения объема торгов
Трем руководителям крупнейшей криптовалютной биржи Южной Кореи UPbit, включая ее основателя Сонга Чи Хена, официально были предъявлены обвинения в мошенничестве. Об этом пишет CoinDesk.
Предполагается, что они осуществляли мошеннические транзакции в период с сентября по декабрь 2017 года, используя поддельные корпоративные счета для завышения объема торгов на 254 трлн вон ($226,2 млрд) с целью привлечения новых клиентов. Также они обвиняются в продаже 11550 Биткоинов клиентам на сумму 150 млрд вон ($133,8 млн) через фальсифицированные транзакции.
UPbit, со своей стороны, отвергла обвинения в опубликованном в четверг уведомлении: «Компания предоставляла ликвидность принадлежащим ей корпоративным счетам для стабилизации торговли на этапе запуска сервиса. Он охватывает период с 24 сентября 2017 по 11 декабря 2017».
Биржа также отметила, что функция вывода средств для таких корпоративных счетов отсутствовала. Согласно официальному заявлению, она «не получала выгоду и не торговала» в процессе, но действительно осуществляла некоторые транзакции с целью привлечения клиентов на протяжении двух месяцев. Компания утверждает, что эти транзакции не оказали влияния на рынок и составляли около 3% в общем объеме торгов на тот момент.
В марте правоохранители посетили головной офис UPbit и изъяли жесткие диски, а также книги учета. Тогда биржа подозревалась в мошенничестве из-за якобы продажи криптовалюты клиентам, которой она фактически не владела. В январе под проверку попали биржи Bithumb и Coinone, которые подозревались в уклонении от уплаты налогов. В марте также было проведено расследование в отношении еще трех неназванных криптовалютных бирж в связи с подозрениями в том, что сотрудники присвоили себе средства клиентов.
#bitcoin #биткоин #криптовалюта #cryptocurrency #btc #блокчейн #blockchain #криптоиндустрия #крипторынок #UPbit
